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泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

发布日期:2021-06-30 19:12   来源:未知   阅读:

  议案五 《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》 .. 11

  会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中

  国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上

  海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定2020年年度股东

  的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人

  三、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前 30 分钟到会议现场办

  理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,

  股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东

  方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先

  后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股

  东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超

  股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股

  能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或

  提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求

  逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投

  状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

  股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对

  疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,

  有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易

  所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理

  人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传

  公司2020年年度报告及摘要的具体内容,详见公司于2021年4月28日刊载于上

  鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度财务审计过程中,合理安

  排审计队伍,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的执业操守,审计成

  果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价,公司认可大信会计的

  专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2020年度的财务审计工作及

  事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,并提请股东大会授权公司董

  事会及管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与大信会计师事务所(特殊普通

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司

  股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023),现提请股

  及其他相关法律法规的规定和要求,参考同行业企业董事的薪酬水平,并结合公司

  独立董事2021年薪酬标准为85,714.32元(含税)/年;在公司任职的非独立董

  事执行所任职岗位的薪酬标准;未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪

  及其他相关法律法规的规定和要求,参考同行业企业监事的薪酬水平,并结合公司

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,上海泰坦

  科技股份有限公司期末可供分配利润为人民币218,706,680.16元。经董事会决议,

  公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次

  上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税)。截至2020年12月31

  日,公司总股本76,248,960股,以此计算合计拟派发现金红利31,262,073.6元(含

  税), 2020年度归属于上市公司股东的净利润为102,760,965.89元。本年度公司现

  股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

  发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发

  根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,基于对2020年度董事会各

  《2020年度董事会工作报告》,现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2020年

  根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,基于对2020年度监事会各

  项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司未来发展的规划,监事会拟制《2020

  年度监事会工作报告》,现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2020年度的主

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2020年度财务决算

  易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法

  律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提

  请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等

  过后及时向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。上

  2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章

  程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,切实维护公司利益

  和广大股东的权益,认真履行了股东大会赋予的职责,不断规范运作、科学决策,

  积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略,努力推进各项工作,使公

  按照年度战略发展目标,圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达

  成,各项经营建设工作稳中推进,企业发展形势稳中向好。现将公司2020年度董事

  2020年,面对新冠肺炎疫情带来的影响与挑战,公司坚持“双核驱动”的发展

  战略,通过技术研发持续推出自主品牌系列产品,并加强仓储配送体系建设、区域

  专业服务能力提升等工作完善科学服务行业基础设施建设。公司整体经营状况继续

  保持良好增长态势,客户一站式服务能力持续完善,公司行业地位和市场竞争力进

  报告期内,公司实现营业收入138,448.47万元,同比增长21.01%,主要原因

  是公司通过技术研发持续推出自主品牌系列产品,并加强仓储配送体系建设、区域

  专业服务能力提升等工作完善科学服务行业基础设施建设。产品矩阵的丰富、自主

  品牌产品的增加及服务能力的提升带来了收入的增加。2020年归属于上市公司股东

  的净利润为10,276.10万元,同比增长38.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常

  日,公司总资产185,044.04万元,较年初增长98.71%,主要系上市后募集资金增

  2020年度,公司共计召开了9次董事会,全部以现场结合通讯方式召开,共审

  开,共审议了47项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法

  规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大

  个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项

  进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况

  2020年度,公司董事会战略委员会共召开3次会议,审议通过《关于为子公司

  提供担保的议案》《关于授权总经理张庆对外融资的议案》《关于向全资子公司上

  海蒂凯姆实业有限公司增资的议案》、《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次

  公开发行人民币普通股股票(A 股)并在科创板上市的议案》《关于上海泰坦科技

  及可行性的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分超募

  2020年度,公司董事会审计委员会共召开5次会议,审议通过了《公司2017

  年-2019年度审计报告及财务报表》以及IPO的相关报告、《2020年第一季度财务

  报表》《2020年半年度审阅报告》《2020年第三季度财务报表》等议案,并与大信

  2020年度,董事会提名委员会共召开3次会议,审议通过《关于董事会换届选

  举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举谢应

  波先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任张庆先生为公司总经理的议

  案》《关于聘任张华先生为公司副总经理的议案》《关于聘任王靖宇先生为公司副

  总经理的议案》《关于聘任定高翔先生为公司副总经理的议案》《关于聘任周智洪

  先生为公司财务总监的议案》《关于聘任定高翔先生为公司董事会秘书的议案》《关

  2020年度,董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议,审议讨论2020年公司

  年度涨薪事项、《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科

  况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,为公司的经营发

  展建言献策,做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益,切实增强了董事会决策

  意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职,积极参与董事会各专门

  委员会的工作,认真审阅相关议案资料并独立做出判断,针对相关重大事项发表了

  独立意见;同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制

  工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查,对董

  事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性意见,为维护公司和全体股东的合法

  2021年是公司上市后首个完整会计年度,对公司的长远发展至关重要。公司董

  同的开拓策略。成熟区域抓客户合作深度,依托不断丰富的产品矩阵和自主品牌,

  提升老客户采购占有率。发展区域提升客户对一站式购买模式的认可度,逐步提升

  合作深度。弱势区域针对重点客户进行突破,形成标杆效应,为后续快速发展打下

  基础。针对不同城市的产业特性,形成针对性的行业解决方案,提升在各个行业领

  2、生物领域的持续重点开拓:延续2020年在生物医药领域的成功经验,进一

  步拓展生物医药领域的产品解决方案、重点客户的合作。产品层面,围绕生物产品

  线持续引入具有品牌影响力的第三方品牌,提升产品组合能力。同时针对酶、抗体、

  蛋白等细分系列开拓自主品牌产品,不断推出新产品。销售层面,围绕生物医药创

  新型客户的研发投入加大,保持与客户的高频接触,挖掘客户深度,提升市场占有

  品、检测仪器等第三方品牌的市场影响力,通过公司行业基础设施服务能力的提升,

  实现快速突破。前期以客户的购买渠道替换作为重点,逐步实现部分产品的客户购

  产品组合方案落地进行新产品开发。原有优势的化学领域保持新增10%-15%的产品,

  一级代理商的合作,优化采购渠道、降低采购成本,提升第三方品牌的盈利能力。

  针对自主品牌,随着自主品牌产品的拓展加大原料供应商和OEM生产商的开发,形

  成备份供应商机制,提升自主品牌产品的供应稳定性,并优化采购成本提升盈利能

  储配送体系的基础上,进一步加强华中、西北、东北的仓储配送服务体系建设,形

  成区域中心仓、核心城市服务仓,自有团队标准化配送的服务体系。针对行业特性,

  在危险品运输、冷链运输等维度提升公司的服务能力,形成行业的高标准,提高行

  管理系统及探索平台进行升级改造。开发针对品牌厂商的开放平台和仓储设施开放

  等功能,推出公司探索平台的移动APP,提升实验室移动购买场景的体验。围绕新

  产品、新区域、新业务场景,优化公司内部管理流程及匹配的信息化系统,提升内

  优化募投项目投入管理、销售应收款管理、采购应付款管理、采购预付款管理等财

  士旅、新兵营的体系化建设,优化人员结构,提升人员能力。借助股权激励的实施,

  法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、

  规范性文件的要求,对公司规章制度不断进行优化完善,即时、真实、准确、完整

  地披露公司的各个重大事项,确保无应披露但未披露的信息,切实保障股东尤其是

  资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系,为投资者提供透明、

  准确的投资信息,保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权,

  照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要

  求,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

  司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》,

  完成,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日的合并及

  母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

  ,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利

  公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合

  报告期公司全年完成营业收入138,448.47万元,较去年同期增长21.01%;完

  元,较去年同期增长40.00%;完成归属于上市公司股东的净利润10,276.10万元

  关法律、法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,

  了调查,详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报,

  2020年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高626969澳门资料大全正版